Jump to content
petikemas

Membeli Krypto Untuk Pencucian Uang

Recommended Posts

On 21/12/2019 at 06:28, petikemas said:

Bisa jadi mereka belum paham yang beginian gan karena seperti yang agan bilang pasti akan susah juga ya buat KPK untuk menelusuri assetnya apalagi walletnya berbentuk hardware bukan di exchanger makin tersembunyi lagi tuh, bahkan hasilnya bisa digunakan buat masa pensiun 😁😁 

KPK tidak akan bisa sampai merongrong melalui situs crypto karena tidak ada bukti yang nyata seperti transaksi sehingga bisa di katakan jalur untuk menimbun asset hanya di crypto dan situs lainnya yang berbau saham internasional.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kemungkinan ada juga gan peti apalagi olah oknum yang memang melek teknologi, walaupun masih memungkinkan tapi pastinya akan sangat sulit.

Tapi kalau disimpan di soft ataupun hard wallet, apakah masih memungkinkan untuk dilacak transaksi tersebut ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Nikola_ said:

Kemungkinan ada juga gan peti apalagi olah oknum yang memang melek teknologi, walaupun masih memungkinkan tapi pastinya akan sangat sulit.

Tapi kalau disimpan di soft ataupun hard wallet, apakah masih memungkinkan untuk dilacak transaksi tersebut ?

kalau disimpan di hard wallet bisa dipastikan akan sangat susah untuk dideteksi terkecuali yang bersangkutan yang mengungkapkannya, karna untuk KYC bisa diakali dengan menggunakan identitas orang lain secara mereka orang berpengaruh pasti gampanglah untuk membayar orang yang awam tentang begituan untuk KYC tersebut 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06/05/2020 at 13:36, Nikola_ said:

Kemungkinan ada juga gan peti apalagi olah oknum yang memang melek teknologi, walaupun masih memungkinkan tapi pastinya akan sangat sulit.

Tapi kalau disimpan di soft ataupun hard wallet, apakah masih memungkinkan untuk dilacak transaksi tersebut ?

 

On 06/05/2020 at 19:39, petikemas said:

kalau disimpan di hard wallet bisa dipastikan akan sangat susah untuk dideteksi terkecuali yang bersangkutan yang mengungkapkannya, karna untuk KYC bisa diakali dengan menggunakan identitas orang lain secara mereka orang berpengaruh pasti gampanglah untuk membayar orang yang awam tentang begituan untuk KYC tersebut 

Sangat susah untuk di lacaknya , kalau masalah KYC memang bisa suruh oranglain seperti orang yang kerja sama dia.

Bahkan dalam beberapa kasus berupa pembelian mobil , atau tanah malahan atas nama pembantu atau sopir nya buat mengelabuhi juga. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, arya99 said:

 

Sangat susah untuk di lacaknya , kalau masalah KYC memang bisa suruh oranglain seperti orang yang kerja sama dia.

Bahkan dalam beberapa kasus berupa pembelian mobil , atau tanah malahan atas nama pembantu atau sopir nya buat mengelabuhi juga. 

memang sering terjadi karena menghindari pajak kepemilikan namun kalau untuk crypto malah lebih susah lagi tetapi yang di kawatirkan apabila orang kepercayaan lebih pandai dan menipu maka pemilik pun tidak bisa apa apa karena asetnya bukan atas nama pemilik sedangkan konfirmasi kyc juga menggunakan wajah si orang kepercayaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, gondrong said:

memang sering terjadi karena menghindari pajak kepemilikan namun kalau untuk crypto malah lebih susah lagi tetapi yang di kawatirkan apabila orang kepercayaan lebih pandai dan menipu maka pemilik pun tidak bisa apa apa karena asetnya bukan atas nama pemilik sedangkan konfirmasi kyc juga menggunakan wajah si orang kepercayaan.

Pasti nya masih akan di jaga terus orang tersebut alias kerja sama dia, kalau KYC kan sebatas pemilikan alat tersebut saja . Kalau pencairan tetap di tangan yang punya karena pastinya data login tidak akan di berikan juga. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ada kemungkinan sich agan peti. apalagi sekarang informasi tentang crypto sangat gampang sekali untuk di dapatkan. cara untuk melakukan pencucian uang tersebut tergolong sangat gampang juga pasti kalau hanya membeli crypto. pencairan nanti pasti tidak susah. cuman nominalnya yang mungkin tidak begitu besar untuk sekali penarikan kalau di indonesia ya.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, arya99 said:

Sangat susah untuk di lacaknya , kalau masalah KYC memang bisa suruh oranglain seperti orang yang kerja sama dia.

Bahkan dalam beberapa kasus berupa pembelian mobil , atau tanah malahan atas nama pembantu atau sopir nya buat mengelabuhi juga. 

Memang gan itu juga salah satu trik yang sudah lazim dipakai buat nyuci uang, tapi pastinya lebih mudah diciduk dibandingkan dengan jika dicuci di crypto. Mungkin saja di indo sekarang sudah ada yang melakukannya sehingga kasusnya belum terungkap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Nikola_ said:

Memang gan itu juga salah satu trik yang sudah lazim dipakai buat nyuci uang, tapi pastinya lebih mudah diciduk dibandingkan dengan jika dicuci di crypto. Mungkin saja di indo sekarang sudah ada yang melakukannya sehingga kasusnya belum terungkap.

kebanyakan oknun yang melakukan korupsi dengan tingkatan skala besar menyimpan asetnya menggunakan crypto tanpa menggunakan orang lain karena hanya 1 orang saja yang bisa mengambilnya,kalau penympanan aset tak bergerak seperti rumah pasti ada nama orang lain yang di pakai sebagai hak milik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08/05/2020 at 17:29, akmal1984 said:

Ada kemungkinan sich agan peti. apalagi sekarang informasi tentang crypto sangat gampang sekali untuk di dapatkan. cara untuk melakukan pencucian uang tersebut tergolong sangat gampang juga pasti kalau hanya membeli crypto. pencairan nanti pasti tidak susah. cuman nominalnya yang mungkin tidak begitu besar untuk sekali penarikan kalau di indonesia ya.

Kalau masalah penarikan sih ada limit nya kalau menggunakan indodax sebagai market changer. Tetapi masih bisa sampai ratusan juta kok. Tetapi ada caranya dengan jual vocher nya saja ke partner changer. Karena langganan saya biasa melayani bisa ratusan juta sekali transaksi crypto. Pembelian atau penjualan vocher indodax. Dan itupun bebas menggunakan rekening siapa saja berbeda kalau WD langsung dari indodax harus sesuai dengan data yang di daftarkan.

On 08/05/2020 at 20:36, Nikola_ said:

Memang gan itu juga salah satu trik yang sudah lazim dipakai buat nyuci uang, tapi pastinya lebih mudah diciduk dibandingkan dengan jika dicuci di crypto. Mungkin saja di indo sekarang sudah ada yang melakukannya sehingga kasusnya belum terungkap.

Meskipun ada juga jarang ada kasus yang terungkap kalau di belikan crypto sabagai pencucian para pejabat. Kebanyakan masih di belikan aset secara real seperti mobil ,tanah atau rumah dan mungkin beberapa aset uang dollar dan emas juga.

22 hours ago, gondrong said:

kebanyakan oknun yang melakukan korupsi dengan tingkatan skala besar menyimpan asetnya menggunakan crypto tanpa menggunakan orang lain karena hanya 1 orang saja yang bisa mengambilnya,kalau penympanan aset tak bergerak seperti rumah pasti ada nama orang lain yang di pakai sebagai hak milik.

Saya rasa masih jarang yang menggunakan crypto , karena hampir semua kasus belum ada yang di menggunakan crypto sebagai pencucian uang. Atau mungkin tidak terlacak juga meskipun sudah tertangkap. Cuma aset secara real yang di sita.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, arya99 said:

Saya rasa masih jarang yang menggunakan crypto , karena hampir semua kasus belum ada yang di menggunakan crypto sebagai pencucian uang. Atau mungkin tidak terlacak juga meskipun sudah tertangkap. Cuma aset secara real yang di sita.

sebenarnya aset tak bergerak cuma umpan bahwa di lihat dari nilai korupsinya hanya saat itu juga jadi yang bergerak seperti crypto akan aman selamanya namun harganya juga bisa mempengaruhi jadi sedikit merongrong turun apabila di jual.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×