На сколько законны обменники криптовалюты ?

[Lexus19 225]

Стал вот интересен такой вопрос , а на сколько это дела законно ?  Нашел на ютубе видео о том как силовики накрыли обменник криптовалют и теперь не понятно на сколько все это легально .

Если обменник действовал не законно значит все переводы которые поступили на момент ареста не вернуться к клиентам . Как тогда менять крупные суммы , да даже не очень крупные , будет не очень приятно потерять даже 10000 рублей не говоря о большем .

Обменник обвинили в незаконной банковской деятельности , чувак с ютуб канала говорил что не могли так как по закону не существует ни какой криптовалюты , могли только обвинить в незаконной предпринимательской деятельности .

Хотелось бы разобраться в этом вопросе и знать о рисках .

[Yaronovich 127]

эххх всегда найдутся такие кому все это не выгодно, все хотят получать от этого прибыль, так уж устроен мир)) в Украине вообще если ты делаешь перевод с карты допустим своему другану и не укажешь цель перевода могут блокнуть просто карточку обоим и все дела)) щимят и будт щимить народ, мы всегда хотим где то заработать или выиграть и при этом пройти мимо правительства и закона, так что откроется еще такой же обменник с другим названием и все дела, дадут на лапу пару десятков битков и все разойдутся)))

[sboriz 6]

У государств простая политика, ты получаешь прибыль и не платишь % -ты вне закона, и неважно обменник это или бабушка у метро морковкой торгует, любая безотчетная денежная операция может считаться незаконной. Только за бабулей бегать не будут особо, выгоды никакой, а лям за биток это уже приличная сумма для наживы.

[Bitlol22 18]

Если честно, то такого рода вопросы надо  юристом  задавать , во-первых миллион нюансов  будет в зависимости от места жительства, во -вторых смотря  какой стороной являешься ты в этом процессе. Не думаю, что кто то сможет дать здесь внятный ответ. Как по мне, если в законе не прописано, значит можно, если что то про такого рода деятельность есть, значит надо соблюдать. Надо закон читать, ну сам можешь не разобраться, как всегда  куча трактовок возможна.

[MegaBetzZz 59]

так если я обменяю если 100 битков то меня могут за решетку пустить за незаконное обмен криптами? как то не скалывается в голове 

[Lexus19 225]

Ну вот откуда возник вопрос , если любой обменник не законен то может подвергнуться аресту и деньги отправленные на обмен просто исчезнут .

 

 

 

[Cayenne78 41]

В данном случае, следствие поясняло, что группа лиц открыла кучу банковских карточек и начали работать, как обменник.

Что противоречит закону о банковской деятельности - именно то, что они проводили обменные операции на рубли. ( Что именно они меняли это никого не волнует).

Вот их и накрыли. Тут дело даже не в биткоинах. Если бы они  доллары или другую валюту меняли, то суть и результат были бы идентичны.

В принципе, любой подобный обменник находящийся в РФ в любой момент могут закрыть и прощайте денюжки. 

Edited December 14, 2017 by Cayenne78

[Lexus19 225]

Скорее всего каждый обменник крипты имеет кучу банковских карт что бы раскидать по счетам переводы , если переводы будут идти через один счет и их будет хотя бы 5 в день и это будет регулярно ,то тоже вызовет подозрение и скорее всего   к владельцу счета будут вопросы .

[Cayenne78 41]

12 hours ago, Lexus19 said:

Скорее всего каждый обменник крипты имеет кучу банковских карт что бы раскидать по счетам переводы , если переводы будут идти через один счет и их будет хотя бы 5 в день и это будет регулярно ,то тоже вызовет подозрение и скорее всего   к владельцу счета будут вопросы .

так и есть, они только так и могут работать. Они открывают на себя, как на физ лиц много карточек. Потому что по обычной карте сбера (например) можно в день только 500тр переводить. А это наверно им не достаточно и тогда мы видим, что получается.

[Lexus19 225]

Ну тогда выходит что надо на нескольких человек карты в разных банках , через месяц или два смена карт на других людей , ну а еще лучше найти путь как из за границы кидать деньги на российские карты что ты не большая комиссия была . Я в Латвии открывал счет в Ханса банке , положил в евро снимал потом в России в рублях , но вот какая камиссия была хрен его знает .

[Lexus19 225]

Ампула , ну пол миллиарда оборот видимо кому то покоя  не давал ,  а как вышли на  такой оборот то сколько счетов не открывай сложно такой оборот скрыть .

Edited December 21, 2017 by Lexus19

[Asombroso 97]

Вот как вариант почитай новости про один из сайтов который так же совершал обменные операции, а у них походу все было документально и не скрывали ничего

https://bits.media/news/sbu-izyala-u-osnovatelya-forklog-kriptovalyuty-i-vynesla-vsyu-tekhniku-iz-ofisa/

[Lexus19 225]

О спасибо сейчас посмотрим .

[Cayenne78 41]

On 17.12.2017 at 17:42, ampula said:

другое интересно, как на них вышли то? 

и еще 1 вопрос, на сколько они были жадными что их накрыли?

Вышли или выйти на кого угодно очень просто. Любой крупный банк сливает данные налоговой. 

Теперь просто представим, что любой из нас пошёл и открыл 10-20-30 банковских карточек и начал по ним гонять миллионы. Рано или поздно к вам придут и спросят откуда такие движения по счётам и понятно что просто так никто не открывает кучу банковских карточек.

Edited December 24, 2017 by Cayenne78

[Lexus19 225]

Хорошо вот назрела такая мысль один сайт вроде бы обмен , но на одном сайте один человек покупает , а другой возможно даже из другой страны продает . Вот и нету никакого обмена .  Ну и если человека пытать не будут , то докажи что это обменник .

[Indigger 55]

Чёрный рынок всегда существовал. Даже сейчас в Северной Корее он есть. Тупо все знают про это, но смотрят сквозь пальцы, ибо там это просто вопрос выживания.

А вот в России и Китае... думаю тоже уже фиг всё прикроешь. Момент упущен - слишком много народа в крипту своими кровными влезло. Начни рубить с плеча, принимать драконовские законы - будут серьёзные волнения. Уверен, что у нас ничего радикального предприниматься не будет. Просто будут держать теневые обменники в некотором страхе.

Edited January 3, 2018 by Indigger

[Asombroso 97]

On 30.12.2017 at 04:24, Lexus19 said:

Хорошо вот назрела такая мысль один сайт вроде бы обмен , но на одном сайте один человек покупает , а другой возможно даже из другой страны продает . Вот и нету никакого обмена .  Ну и если человека пытать не будут , то докажи что это обменник .

Не совсем понял, ты имеешь введу что обменник выступает как площадкой для сделок, просто проводя операцию между разными людьми что ли??? Всеравно инфу про тебя можно будет разузнать...

[Lexus19 225]

Да именно это .   Одни люди покупают другие продают . Найдут  , ну и что в чем обвинят в том что покупал крипту в больших объемах , имею право , нашел для себя более выгодным метод покупки .

[Cayenne78 41]

4 hours ago, Lexus19 said:

Да именно это .   Одни люди покупают другие продают . Найдут  , ну и что в чем обвинят в том что покупал крипту в больших объемах , имею право , нашел для себя более выгодным метод покупки .

Так за это вроде никого и не задерживали. Прецедент ведь был только один и он был по существу, открыл кучу банковских карт и начал гонять деньги туда-сюда - тебя закроют. Все остальное пока не запрещено)

[Asombroso 97]

On 18.01.2018 at 03:23, Lexus19 said:

Да именно это .   Одни люди покупают другие продают . Найдут  , ну и что в чем обвинят в том что покупал крипту в больших объемах , имею право , нашел для себя более выгодным метод покупки .

Да я думаю проблем не должно быть,  хотя если грубо рассуждать то ты как конвертер работаешь и возможно ты чьи то грязные деньги перевел, вернее они у тебя, а ты отдал нормальные уже )

[LKL13 4]

полностью законны и фактически и юридически,пытались помню запретить,но забили на это в конце концов

[Lexus19 225]

14 hours ago, LKL13 said:

полностью законны и фактически и юридически,пытались помню запретить,но забили на это в конце концов

Только почему тогда  у них отсутствуют какие либо лицензии на их вид деятельности  ?

[millioner500 4]

3 hours ago, Lexus19 said:

Только почему тогда  у них отсутствуют какие либо лицензии на их вид деятельности  ?

Наверно этот вопрос лежит в юридической плоскости. А возможно и есть какие либо лицензии или разрешающие документы. На стейке вроде как причиной того что не сделали обменник, было именно лицензии. Не думаю что они вне закона, так как давно бы закрыли доступы, запретили вообще деятельность таких обменников.