Jump to content
Lexus19

На сколько законны обменники криптовалюты ?

Recommended Posts

Стал вот интересен такой вопрос , а на сколько это дела законно ?  Нашел на ютубе видео о том как силовики накрыли обменник криптовалют и теперь не понятно на сколько все это легально .

Если обменник действовал не законно значит все переводы которые поступили на момент ареста не вернуться к клиентам . Как тогда менять крупные суммы , да даже не очень крупные , будет не очень приятно потерять даже 10000 рублей не говоря о большем .

Обменник обвинили в незаконной банковской деятельности , чувак с ютуб канала говорил что не могли так как по закону не существует ни какой криптовалюты , могли только обвинить в незаконной предпринимательской деятельности .

Хотелось бы разобраться в этом вопросе и знать о рисках .

Share this post


Link to post
Share on other sites

эххх всегда найдутся такие кому все это не выгодно, все хотят получать от этого прибыль, так уж устроен мир)) в Украине вообще если ты делаешь перевод с карты допустим своему другану и не укажешь цель перевода могут блокнуть просто карточку обоим и все дела)) щимят и будт щимить народ, мы всегда хотим где то заработать или выиграть и при этом пройти мимо правительства и закона, так что откроется еще такой же обменник с другим названием и все дела, дадут на лапу пару десятков битков и все разойдутся)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

У государств простая политика, ты получаешь прибыль и не платишь % -ты вне закона, и неважно обменник это или бабушка у метро морковкой торгует, любая безотчетная денежная операция может считаться незаконной. Только за бабулей бегать не будут особо, выгоды никакой, а лям за биток это уже приличная сумма для наживы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если честно, то такого рода вопросы надо  юристом  задавать , во-первых миллион нюансов  будет в зависимости от места жительства, во -вторых смотря  какой стороной являешься ты в этом процессе. Не думаю, что кто то сможет дать здесь внятный ответ. Как по мне, если в законе не прописано, значит можно, если что то про такого рода деятельность есть, значит надо соблюдать. Надо закон читать, ну сам можешь не разобраться, как всегда  куча трактовок возможна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

так если я обменяю если 100 битков то меня могут за решетку пустить за незаконное обмен криптами? как то не скалывается в голове 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вот откуда возник вопрос , если любой обменник не законен то может подвергнуться аресту и деньги отправленные на обмен просто исчезнут .

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данном случае, следствие поясняло, что группа лиц открыла кучу банковских карточек и начали работать, как обменник.

Что противоречит закону о банковской деятельности - именно то, что они проводили обменные операции на рубли. ( Что именно они меняли это никого не волнует).

Вот их и накрыли. Тут дело даже не в биткоинах. Если бы они  доллары или другую валюту меняли, то суть и результат были бы идентичны.


В принципе, любой подобный обменник находящийся в РФ в любой момент могут закрыть и прощайте денюжки. 

Edited by Cayenne78

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего каждый обменник крипты имеет кучу банковских карт что бы раскидать по счетам переводы , если переводы будут идти через один счет и их будет хотя бы 5 в день и это будет регулярно ,то тоже вызовет подозрение и скорее всего   к владельцу счета будут вопросы .

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Lexus19 said:

Скорее всего каждый обменник крипты имеет кучу банковских карт что бы раскидать по счетам переводы , если переводы будут идти через один счет и их будет хотя бы 5 в день и это будет регулярно ,то тоже вызовет подозрение и скорее всего   к владельцу счета будут вопросы .

так и есть, они только так и могут работать. Они открывают на себя, как на физ лиц много карточек. Потому что по обычной карте сбера (например) можно в день только 500тр переводить. А это наверно им не достаточно и тогда мы видим, что получается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тогда выходит что надо на нескольких человек карты в разных банках , через месяц или два смена карт на других людей , ну а еще лучше найти путь как из за границы кидать деньги на российские карты что ты не большая комиссия была . Я в Латвии открывал счет в Ханса банке , положил в евро снимал потом в России в рублях , но вот какая камиссия была хрен его знает .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ампула , ну пол миллиарда оборот видимо кому то покоя  не давал ,  а как вышли на  такой оборот то сколько счетов не открывай сложно такой оборот скрыть .

Edited by Lexus19

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот как вариант почитай новости про один из сайтов который так же совершал обменные операции, а у них походу все было документально и не скрывали ничего

https://bits.media/news/sbu-izyala-u-osnovatelya-forklog-kriptovalyuty-i-vynesla-vsyu-tekhniku-iz-ofisa/

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.12.2017 at 17:42, ampula said:

другое интересно, как на них вышли то? 

и еще 1 вопрос, на сколько они были жадными что их накрыли?

Вышли или выйти на кого угодно очень просто. Любой крупный банк сливает данные налоговой. 

Теперь просто представим, что любой из нас пошёл и открыл 10-20-30 банковских карточек и начал по ним гонять миллионы. Рано или поздно к вам придут и спросят откуда такие движения по счётам и понятно что просто так никто не открывает кучу банковских карточек.

Edited by Cayenne78

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо вот назрела такая мысль один сайт вроде бы обмен , но на одном сайте один человек покупает , а другой возможно даже из другой страны продает . Вот и нету никакого обмена .  Ну и если человека пытать не будут , то докажи что это обменник .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чёрный рынок всегда существовал. Даже сейчас в Северной Корее он есть. Тупо все знают про это, но смотрят сквозь пальцы, ибо там это просто вопрос выживания.

А вот в России и Китае... думаю тоже уже фиг всё прикроешь. Момент упущен - слишком много народа в крипту своими кровными влезло. Начни рубить с плеча, принимать драконовские законы - будут серьёзные волнения. Уверен, что у нас ничего радикального предприниматься не будет. Просто будут держать теневые обменники в некотором страхе.

Edited by Indigger

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.12.2017 at 04:24, Lexus19 said:

Хорошо вот назрела такая мысль один сайт вроде бы обмен , но на одном сайте один человек покупает , а другой возможно даже из другой страны продает . Вот и нету никакого обмена .  Ну и если человека пытать не будут , то докажи что это обменник .

Не совсем понял, ты имеешь введу что обменник выступает как площадкой для сделок, просто проводя операцию между разными людьми что ли??? Всеравно инфу про тебя можно будет разузнать...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да именно это .   Одни люди покупают другие продают . Найдут  , ну и что в чем обвинят в том что покупал крипту в больших объемах , имею право , нашел для себя более выгодным метод покупки .

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Lexus19 said:

Да именно это .   Одни люди покупают другие продают . Найдут  , ну и что в чем обвинят в том что покупал крипту в больших объемах , имею право , нашел для себя более выгодным метод покупки .

Так за это вроде никого и не задерживали. Прецедент ведь был только один и он был по существу, открыл кучу банковских карт и начал гонять деньги туда-сюда - тебя закроют. Все остальное пока не запрещено)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.01.2018 at 03:23, Lexus19 said:

Да именно это .   Одни люди покупают другие продают . Найдут  , ну и что в чем обвинят в том что покупал крипту в больших объемах , имею право , нашел для себя более выгодным метод покупки .

Да я думаю проблем не должно быть,  хотя если грубо рассуждать то ты как конвертер работаешь и возможно ты чьи то грязные деньги перевел, вернее они у тебя, а ты отдал нормальные уже )

Share this post


Link to post
Share on other sites

полностью законны и фактически и юридически,пытались помню запретить,но забили на это в конце концов

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, LKL13 said:

полностью законны и фактически и юридически,пытались помню запретить,но забили на это в конце концов

Только почему тогда  у них отсутствуют какие либо лицензии на их вид деятельности  ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Lexus19 said:

Только почему тогда  у них отсутствуют какие либо лицензии на их вид деятельности  ?

Наверно этот вопрос лежит в юридической плоскости. А возможно и есть какие либо лицензии или разрешающие документы. На стейке вроде как причиной того что не сделали обменник, было именно лицензии. Не думаю что они вне закона, так как давно бы закрыли доступы, запретили вообще деятельность таких обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×