На сколько законны обменники криптовалюты ?

[Lexus19 197]

Стал вот интересен такой вопрос , а на сколько это дела законно ?  Нашел на ютубе видео о том как силовики накрыли обменник криптовалют и теперь не понятно на сколько все это легально .

Если обменник действовал не законно значит все переводы которые поступили на момент ареста не вернуться к клиентам . Как тогда менять крупные суммы , да даже не очень крупные , будет не очень приятно потерять даже 10000 рублей не говоря о большем .

Обменник обвинили в незаконной банковской деятельности , чувак с ютуб канала говорил что не могли так как по закону не существует ни какой криптовалюты , могли только обвинить в незаконной предпринимательской деятельности .

Хотелось бы разобраться в этом вопросе и знать о рисках .

[Yaronovich 114]

эххх всегда найдутся такие кому все это не выгодно, все хотят получать от этого прибыль, так уж устроен мир)) в Украине вообще если ты делаешь перевод с карты допустим своему другану и не укажешь цель перевода могут блокнуть просто карточку обоим и все дела)) щимят и будт щимить народ, мы всегда хотим где то заработать или выиграть и при этом пройти мимо правительства и закона, так что откроется еще такой же обменник с другим названием и все дела, дадут на лапу пару десятков битков и все разойдутся)))

[sboriz 6]

У государств простая политика, ты получаешь прибыль и не платишь % -ты вне закона, и неважно обменник это или бабушка у метро морковкой торгует, любая безотчетная денежная операция может считаться незаконной. Только за бабулей бегать не будут особо, выгоды никакой, а лям за биток это уже приличная сумма для наживы.

[Bitlol22 18]

Если честно, то такого рода вопросы надо  юристом  задавать , во-первых миллион нюансов  будет в зависимости от места жительства, во -вторых смотря  какой стороной являешься ты в этом процессе. Не думаю, что кто то сможет дать здесь внятный ответ. Как по мне, если в законе не прописано, значит можно, если что то про такого рода деятельность есть, значит надо соблюдать. Надо закон читать, ну сам можешь не разобраться, как всегда  куча трактовок возможна.

[MegaBetzZz 59]

так если я обменяю если 100 битков то меня могут за решетку пустить за незаконное обмен криптами? как то не скалывается в голове 

[Lexus19 197]

Ну вот откуда возник вопрос , если любой обменник не законен то может подвергнуться аресту и деньги отправленные на обмен просто исчезнут .

 

 

 

[Cayenne78 41]

В данном случае, следствие поясняло, что группа лиц открыла кучу банковских карточек и начали работать, как обменник.

Что противоречит закону о банковской деятельности - именно то, что они проводили обменные операции на рубли. ( Что именно они меняли это никого не волнует).

Вот их и накрыли. Тут дело даже не в биткоинах. Если бы они  доллары или другую валюту меняли, то суть и результат были бы идентичны.

В принципе, любой подобный обменник находящийся в РФ в любой момент могут закрыть и прощайте денюжки. 

Edited December 14, 2017 by Cayenne78

[Lexus19 197]

Скорее всего каждый обменник крипты имеет кучу банковских карт что бы раскидать по счетам переводы , если переводы будут идти через один счет и их будет хотя бы 5 в день и это будет регулярно ,то тоже вызовет подозрение и скорее всего   к владельцу счета будут вопросы .

[Cayenne78 41]

12 hours ago, Lexus19 said:

Скорее всего каждый обменник крипты имеет кучу банковских карт что бы раскидать по счетам переводы , если переводы будут идти через один счет и их будет хотя бы 5 в день и это будет регулярно ,то тоже вызовет подозрение и скорее всего   к владельцу счета будут вопросы .

так и есть, они только так и могут работать. Они открывают на себя, как на физ лиц много карточек. Потому что по обычной карте сбера (например) можно в день только 500тр переводить. А это наверно им не достаточно и тогда мы видим, что получается.

[Lexus19 197]

Ну тогда выходит что надо на нескольких человек карты в разных банках , через месяц или два смена карт на других людей , ну а еще лучше найти путь как из за границы кидать деньги на российские карты что ты не большая комиссия была . Я в Латвии открывал счет в Ханса банке , положил в евро снимал потом в России в рублях , но вот какая камиссия была хрен его знает .

[Lexus19 197]

Ампула , ну пол миллиарда оборот видимо кому то покоя  не давал ,  а как вышли на  такой оборот то сколько счетов не открывай сложно такой оборот скрыть .

Edited December 21, 2017 by Lexus19

[Asombroso 97]

Вот как вариант почитай новости про один из сайтов который так же совершал обменные операции, а у них походу все было документально и не скрывали ничего

https://bits.media/news/sbu-izyala-u-osnovatelya-forklog-kriptovalyuty-i-vynesla-vsyu-tekhniku-iz-ofisa/

[Lexus19 197]

О спасибо сейчас посмотрим .

[Cayenne78 41]

On 17.12.2017 at 17:42, ampula said:

другое интересно, как на них вышли то? 

и еще 1 вопрос, на сколько они были жадными что их накрыли?

Вышли или выйти на кого угодно очень просто. Любой крупный банк сливает данные налоговой. 

Теперь просто представим, что любой из нас пошёл и открыл 10-20-30 банковских карточек и начал по ним гонять миллионы. Рано или поздно к вам придут и спросят откуда такие движения по счётам и понятно что просто так никто не открывает кучу банковских карточек.

Edited December 24, 2017 by Cayenne78

[Lexus19 197]

Хорошо вот назрела такая мысль один сайт вроде бы обмен , но на одном сайте один человек покупает , а другой возможно даже из другой страны продает . Вот и нету никакого обмена .  Ну и если человека пытать не будут , то докажи что это обменник .

[Indigger 54]

Чёрный рынок всегда существовал. Даже сейчас в Северной Корее он есть. Тупо все знают про это, но смотрят сквозь пальцы, ибо там это просто вопрос выживания.

А вот в России и Китае... думаю тоже уже фиг всё прикроешь. Момент упущен - слишком много народа в крипту своими кровными влезло. Начни рубить с плеча, принимать драконовские законы - будут серьёзные волнения. Уверен, что у нас ничего радикального предприниматься не будет. Просто будут держать теневые обменники в некотором страхе.

Edited January 3, 2018 by Indigger

[Asombroso 97]

On 30.12.2017 at 04:24, Lexus19 said:

Хорошо вот назрела такая мысль один сайт вроде бы обмен , но на одном сайте один человек покупает , а другой возможно даже из другой страны продает . Вот и нету никакого обмена .  Ну и если человека пытать не будут , то докажи что это обменник .

Не совсем понял, ты имеешь введу что обменник выступает как площадкой для сделок, просто проводя операцию между разными людьми что ли??? Всеравно инфу про тебя можно будет разузнать...

[Lexus19 197]

Да именно это .   Одни люди покупают другие продают . Найдут  , ну и что в чем обвинят в том что покупал крипту в больших объемах , имею право , нашел для себя более выгодным метод покупки .

[Cayenne78 41]

4 hours ago, Lexus19 said:

Да именно это .   Одни люди покупают другие продают . Найдут  , ну и что в чем обвинят в том что покупал крипту в больших объемах , имею право , нашел для себя более выгодным метод покупки .

Так за это вроде никого и не задерживали. Прецедент ведь был только один и он был по существу, открыл кучу банковских карт и начал гонять деньги туда-сюда - тебя закроют. Все остальное пока не запрещено)

[Asombroso 97]

On 18.01.2018 at 03:23, Lexus19 said:

Да именно это .   Одни люди покупают другие продают . Найдут  , ну и что в чем обвинят в том что покупал крипту в больших объемах , имею право , нашел для себя более выгодным метод покупки .

Да я думаю проблем не должно быть,  хотя если грубо рассуждать то ты как конвертер работаешь и возможно ты чьи то грязные деньги перевел, вернее они у тебя, а ты отдал нормальные уже )